03:56 | 20 октября, 2021

Как стало известно сегодня, 11 августа, из сообщения на официальном портале проектов правовых актов правительства РФ, Министерство финансов Российской Федерации готовит законопроект, который позволит банкам блокировать подозрительные на их взгляд операции клиентов.
Основания блокировок счетов основательно прописывается Минфином фото 2
Дата : 11.08.2018   /   Комментариев: 0

Финансовое ведомство намерено законодательно прописать основания для блокировки банковских счетов граждан и юридических лиц в рамках законодательства по борьбе с отмыванием незаконных доходов. В настоящее время банки часто блокируют банковские счета клиентов без объяснения причин. Дело в том, что банки обязаны это делать в рамках противодействия легализации преступных доходов. При этом банки руководствуются своими собственными регламентами и правилами внутреннего контроля при определении подозрительности той или иной операции со счетами клиентов. Также сейчас банки руководствуются методическими указаниями и информационными письмами Банка России. В целом Банк России контролирует эти действия банках в рамках своих надзорных функций. Однако Минфин хочет внести поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Эти поправки должны конкретизировать и детализировать порядок и основания принятия решений о блокировке счетов физических и юридических лиц. Минфин рассчитывает, что данные поправки могут вступить в силу уже в декабре текущего 2018 года.

ВНИМАНИЕ! При копировании материала активная ссылка на статью сайта SKNEWS.RU обязательна!
11 августа 2018, 16:40
Просмотров: 1367
Поделиться:

Ссылки по теме

Комментарии к статье 0

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)